1. یاراحمدی،رضا،همان، صفحه ۶۹ ↑

    1. The UN Global programme against money laundering ↑

    1. آقایی ،علی اصغر،پولشویی و ماهیت آن ،به آدرس:agaei 50.blogfa.c om ↑

    1. یاراحمدی،رضا،همان،صفحه ۹۲ ↑

    1. قانون مجازات اسلامی، ماده ی۹ ↑

    1. قانون اساسی جمهو ری اسلا می ایران، اصل ۴۹ ↑

    1. خامنیان،سمانه،تطهیر پول درحقوق کیفری ایران واسناد بین‌المللی،کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد دامغان، ۱۳۸۶،صفحه ۴ ↑

    1. شفیعی مازندرانی،سید محمد،درسهایی ازوصیت نامه امام خمینی،چاپ پنجاه و هفتم،انتشارات معا رف،سال۱۳۹۰،صفحه ۸۴ ↑

    1. http:/www.accwki. com ↑

    1. یار احمدی ،رضا،همان ، صفحه ۷۲ ↑

    1. میر محمد صا دقی ،حسین،حقوق جزای بین الملل،چا پ سو م نشر میزان،آبا ن ۱۳۹۰،صفحه ۳۳۲ ↑

    1. با شگاه اند یشه،به نقل از:احمد ی ،محمد،همان ،صفحه ۲ ↑

    1. خسروی فارسانی،داریوش،تطهیر پول دراسنا د بین‌المللی و حقوق ایران،کارشناسی ارشد،دانشگاه تر بیت مدرس تهران ، ↑

    1. همان ،صفحه ۳۳ ↑

    1. همان ، صفحه ۳۴ ↑

    1. شفیعی خو رشیدی،علی اصغر،به آدرس الکتر و نیکی http://vista.ir/mail ↑

    1. هما ن ↑

    1. باشگاه اند یشه، به نقل از:احمدی ،محمد،همان،صفحه ۵ ↑

    1. خا منیان،سمانه ،همان،صفحه ۲۴ ↑

    1. – معاونت حقوقی و امو ر مجلس ،به آدرس الکترونیکی، http://www.hvin.ir ↑

    1. پیشین، صفحه ۲۵ ↑

    1. طرح مطالعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژو هش های مجلس شورای اسلامی،به آدرس،http://vista.ir ↑

    1. یاراحمدی،رضا،همان، صفحه ۲۰ ↑

    1. معاونت آموزش قوه قضا ئیه،سیاست جنایی تقنینی ایران ‌در جرائم اقتصا دی،چا پ اول ،انتشا رات جا ودانه،۱۳۸۷،صفحه۷ ↑

    1. باشگاه اند یشه،احمد ی ،محمد،همان ،صفحه ۴ ↑

    1. باشگاه اند یشه،احمدی ، محمد ،همان ،صفحه ۵ ↑

    1. http://www.pajoohe.com ↑

    1. طرح مطالعاتی مبا رزه با جرم پو لشویی مرکز پژو هش های مجلس شو رأی‌ اسلا می،به آدرسhttp://vista.ir ↑

    1. خامنیان ،سمانه،همان ،صفحه ۲۵ ↑

    1. طرح مطالعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،به آدرس :htt:// vista.ir ↑

    1. یاراحمدی،رضا ، همان ،صفحه۹۳ ↑

    1. دایره المعارف حسابداری ، به آدرس: http:// www.accwki.c om ↑

    1. باشگاه اندیشه به نقل از:احمد ی ،محمد،همان، صفحه ۳ ↑

    1. همان ، همان صفحه ↑

    1. جزایری،مینا،نگاهی به جرم پولشویی ،نشریه اقتصاد،شماره های ۴۲و۴۳، ۱۳۸۳صفحه ۱۷۵ ↑

    1. smurfing ↑

    1. پیشین ،همان صفحه ↑

    1. طرح مطا لعاتی مبارزه با جرم پو لشویی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلا می،به آدرس: http:// vista.ir ↑

    1. خامنیان ،سمانه، همان،صفحه۲۶ ↑

    1. دایره المعارف حسابداری ،به آدرس: http:// www.accwki. com ↑

    1. Layering ↑

    1. جزایری،مینا،همان صفحه ۱۷۶ ↑

    1. هما ن ،همان صفحه ↑

    1. طرح مطا لعاتی مبارزه با جر م پولشویی مر کز پژوهش های مجلس شورای اسلا می،به آدرس:http://vista.ir ↑

    1. یاراحمدی،رضا،همان،صفحه ۹۸ ↑

    1. دایره المعارف حسابداری،به آدرس:http://www.accwki.co m ↑

    1. جزایری،مینا،همان،صفحه ۱۷۷ ↑

    1. باشگاه اندیشه،به نقل از:احمدی،محمد،همان ،صفحه۳ ↑

    1. طرح مطا لعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا می،به آدرس:http://vista.ir ↑

    1. خامنیان ،سمانه،همان،صفحه ۲۹ ↑

    1. ۲۱-۲۴-۲۰۱۰ ↑

    1. میر محمد صادقی ،حسین، همان،صفحه۳۳۸ ↑

    1. جزایری،مینا،همان ،صفحه ۱۷۹ ↑

    1. خسروی فارسانی،همان،صص۴۶،۴۵ ↑

    1. میر محمد صادقی ،حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت،چاپ اول،نشرجهاد دانشگاهی،۱۳۷۰،صفحه ۲۸ ↑

    1. cyberpay ment systems ↑

    1. آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی، aghaei50.blogfa.c om/ ↑

    1. میر محمد صادقی ،حسین، همان، صفحه۳۲۸ ↑

    1. همان، صفحه ۳۲۹ ↑

    1. خسروی فا رسانی،داریوش،همان،صفحه ۵۰ ↑

    1. خسروی فارسانی، داریوش،همان،صفحه ۵۰ ↑

    1. حسینی نیک ،سید عباس ،مجمو عه قو انین کا ربر دی مجد ،چاپ دهم ،انتشارات مجد ،۱۳۹۰،صفحه ۷۹۵ ↑

    1. خسروس فارسانی، داریوش،همان، صفحه ۴۸ ↑

    1. همان ، صص ۴۹، ۵۰ ↑

    1. میر محمد صا دقی ،حسین ، همان ،صفحه ۳۳۹ ↑

    1. همان ، صفحه ۳۴۱ ↑

    1. pizza connection ↑

    1. همان، صفحه ۳۴۲ ↑

    1. همان ، صفحه۳۴۲ ↑

    1. گلدوزیان،ایرج، محشای قانون مجازات اسلا می چاپ سیزدهم ،انتشارات مجد،۱۳۸۹، صفحه۳۲۲ ↑

    1. آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی،aghaei 50.blogfa. c o m / ↑

    1. خا منیان ،سمانه،همان ،صفحه۳۵ ↑

    1. خسروی فارسانی،داریوش،همان،صص ۵۴،۵۵ ↑

    1. یاراحمدی ،رضا،همان ،صفحه ۱۰۰،،به نقل از:scott David:money Laundering and internation al effort of fight it htt://www-hot-48:Money lunderrin and international Effort of fight ll –p10 – ↑

    1. آقایی ،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی ،aghaei 50. Blogfa. Com / ↑

    1. حسینی نیک،سید عباس،احمد زاده،ابوالفضل،مباحث حقوقی لمعه دمشقیه،چاپ ششم،انتشارات مجد،۱۳۸۷، صفحه ۹۱ ↑

    1. میر محمد صادقی ،حسین،همان ،صفحه ۳۳۸ ↑

    1. refining ↑

    1. همان ، صفحه ۳۳۴ ↑

    1. همان ، صفحه ۳۳۶ ↑

    1. all kapon ↑

    1. پیشین ، صفحه ۳۳۸ ↑

    1. عمید، حسن ،فر هنگ فارسی عمید،چاپ هفتم ،انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۵ ، صفحه ۴۱۲ ↑

    1. خامنیان،سمانه،همان، صفحه ۳۵ ↑

    1. همان ، صفحه ۳۴۳ ↑

    1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی ،چاپ بیست و دوم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸، صفحه ۶۰۶ ↑

    1. باشگاه اند یشه،به نقل از،احمد ی،محمد ،همان،صفحه ۱ ↑

    1. پیشین،همان صفحه ↑

    1. پیشین ،همان صفحه ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...