1. 1. یاراحمدی،رضا،همان، صفحه ۶۹ ↑

1. 1. The UN Global programme against money laundering ↑

1. 1. آقایی ،علی اصغر،پولشویی و ماهیت آن ،به آدرس:agaei 50.blogfa.c om ↑

1. 1. یاراحمدی،رضا،همان،صفحه ۹۲ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی، ماده ی۹ ↑

1. 1. قانون اساسی جمهو ری اسلا می ایران، اصل ۴۹ ↑

1. 1. خامنیان،سمانه،تطهیر پول درحقوق کیفری ایران واسناد بین‌المللی،کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد دامغان، ۱۳۸۶،صفحه ۴ ↑

1. 1. شفیعی مازندرانی،سید محمد،درسهایی ازوصیت نامه امام خمینی،چاپ پنجاه و هفتم،انتشارات معا رف،سال۱۳۹۰،صفحه ۸۴ ↑

1. 1. http:/www.accwki. com ↑

1. 1. یار احمدی ،رضا،همان ، صفحه ۷۲ ↑

1. 1. میر محمد صا دقی ،حسین،حقوق جزای بین الملل،چا پ سو م نشر میزان،آبا ن ۱۳۹۰،صفحه ۳۳۲ ↑

1. 1. با شگاه اند یشه،به نقل از:احمد ی ،محمد،همان ،صفحه ۲ ↑

1. 1. خسروی فارسانی،داریوش،تطهیر پول دراسنا د بین‌المللی و حقوق ایران،کارشناسی ارشد،دانشگاه تر بیت مدرس تهران ، ↑

1. 1. همان ،صفحه ۳۳ ↑

1. 1. همان ، صفحه ۳۴ ↑

1. 1. شفیعی خو رشیدی،علی اصغر،به آدرس الکتر و نیکی http://vista.ir/mail ↑

1. 1. هما ن ↑

1. 1. باشگاه اند یشه، به نقل از:احمدی ،محمد،همان،صفحه ۵ ↑

1. 1. خا منیان،سمانه ،همان،صفحه ۲۴ ↑

1. 1. – معاونت حقوقی و امو ر مجلس ،به آدرس الکترونیکی، http://www.hvin.ir ↑

1. 1. پیشین، صفحه ۲۵ ↑

1. 1. طرح مطالعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژو هش های مجلس شورای اسلامی،به آدرس،http://vista.ir ↑

1. 1. یاراحمدی،رضا،همان، صفحه ۲۰ ↑

1. 1. معاونت آموزش قوه قضا ئیه،سیاست جنایی تقنینی ایران ‌در جرائم اقتصا دی،چا پ اول ،انتشا رات جا ودانه،۱۳۸۷،صفحه۷ ↑

   

1. 1. باشگاه اند یشه،احمد ی ،محمد،همان ،صفحه ۴ ↑

1. 1. باشگاه اند یشه،احمدی ، محمد ،همان ،صفحه ۵ ↑

1. 1. http://www.pajoohe.com ↑

1. 1. طرح مطالعاتی مبا رزه با جرم پو لشویی مرکز پژو هش های مجلس شو رأی‌ اسلا می،به آدرسhttp://vista.ir ↑

1. 1. خامنیان ،سمانه،همان ،صفحه ۲۵ ↑

1. 1. طرح مطالعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،به آدرس :htt:// vista.ir ↑

1. 1. یاراحمدی،رضا ، همان ،صفحه۹۳ ↑

1. 1. دایره المعارف حسابداری ، به آدرس: http:// www.accwki.c om ↑

1. 1. باشگاه اندیشه به نقل از:احمد ی ،محمد،همان، صفحه ۳ ↑

1. 1. همان ، همان صفحه ↑

1. 1. جزایری،مینا،نگاهی به جرم پولشویی ،نشریه اقتصاد،شماره های ۴۲و۴۳، ۱۳۸۳صفحه ۱۷۵ ↑

1. 1. smurfing ↑

1. 1. پیشین ،همان صفحه ↑

1. 1. طرح مطا لعاتی مبارزه با جرم پو لشویی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلا می،به آدرس: http:// vista.ir ↑

1. 1. خامنیان ،سمانه، همان،صفحه۲۶ ↑

1. 1. دایره المعارف حسابداری ،به آدرس: http:// www.accwki. com ↑

1. 1. Layering ↑

1. 1. جزایری،مینا،همان صفحه ۱۷۶ ↑

1. 1. هما ن ،همان صفحه ↑

1. 1. طرح مطا لعاتی مبارزه با جر م پولشویی مر کز پژوهش های مجلس شورای اسلا می،به آدرس:http://vista.ir ↑

1. 1. یاراحمدی،رضا،همان،صفحه ۹۸ ↑

1. 1. دایره المعارف حسابداری،به آدرس:http://www.accwki.co m ↑

1. 1. جزایری،مینا،همان،صفحه ۱۷۷ ↑

1. 1. باشگاه اندیشه،به نقل از:احمدی،محمد،همان ،صفحه۳ ↑

1. 1. طرح مطا لعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا می،به آدرس:http://vista.ir ↑

1. 1. خامنیان ،سمانه،همان،صفحه ۲۹ ↑

1. 1. ۲۱-۲۴-۲۰۱۰ ↑

1. 1. میر محمد صادقی ،حسین، همان،صفحه۳۳۸ ↑

1. 1. جزایری،مینا،همان ،صفحه ۱۷۹ ↑

1. 1. خسروی فارسانی،همان،صص۴۶،۴۵ ↑

1. 1. میر محمد صادقی ،حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت،چاپ اول،نشرجهاد دانشگاهی،۱۳۷۰،صفحه ۲۸ ↑

1. 1. cyberpay ment systems ↑

1. 1. آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی، aghaei50.blogfa.c om/ ↑

1. 1. میر محمد صادقی ،حسین، همان، صفحه۳۲۸ ↑

1. 1. همان، صفحه ۳۲۹ ↑

1. 1. خسروی فا رسانی،داریوش،همان،صفحه ۵۰ ↑

1. 1. خسروی فارسانی، داریوش،همان،صفحه ۵۰ ↑

1. 1. حسینی نیک ،سید عباس ،مجمو عه قو انین کا ربر دی مجد ،چاپ دهم ،انتشارات مجد ،۱۳۹۰،صفحه ۷۹۵ ↑

1. 1. خسروس فارسانی، داریوش،همان، صفحه ۴۸ ↑

1. 1. همان ، صص ۴۹، ۵۰ ↑

1. 1. میر محمد صا دقی ،حسین ، همان ،صفحه ۳۳۹ ↑

1. 1. همان ، صفحه ۳۴۱ ↑

1. 1. pizza connection ↑

1. 1. همان، صفحه ۳۴۲ ↑

1. 1. همان ، صفحه۳۴۲ ↑

1. 1. گلدوزیان،ایرج، محشای قانون مجازات اسلا می چاپ سیزدهم ،انتشارات مجد،۱۳۸۹، صفحه۳۲۲ ↑

1. 1. آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی،aghaei 50.blogfa. c o m / ↑

1. 1. خا منیان ،سمانه،همان ،صفحه۳۵ ↑

1. 1. خسروی فارسانی،داریوش،همان،صص ۵۴،۵۵ ↑

1. 1. یاراحمدی ،رضا،همان ،صفحه ۱۰۰،،به نقل از:scott David:money Laundering and internation al effort of fight it htt://www-hot-48:Money lunderrin and international Effort of fight ll –p10 – ↑

1. 1. آقایی ،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی ،aghaei 50. Blogfa. Com / ↑

1. 1. حسینی نیک،سید عباس،احمد زاده،ابوالفضل،مباحث حقوقی لمعه دمشقیه،چاپ ششم،انتشارات مجد،۱۳۸۷، صفحه ۹۱ ↑

1. 1. میر محمد صادقی ،حسین،همان ،صفحه ۳۳۸ ↑

1. 1. refining ↑

1. 1. همان ، صفحه ۳۳۴ ↑

1. 1. همان ، صفحه ۳۳۶ ↑

1. 1. all kapon ↑

1. 1. پیشین ، صفحه ۳۳۸ ↑

1. 1. عمید، حسن ،فر هنگ فارسی عمید،چاپ هفتم ،انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۵ ، صفحه ۴۱۲ ↑

1. 1. خامنیان،سمانه،همان، صفحه ۳۵ ↑

1. 1. همان ، صفحه ۳۴۳ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی ،چاپ بیست و دوم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸، صفحه ۶۰۶ ↑

1. 1. باشگاه اند یشه،به نقل از،احمد ی،محمد ،همان،صفحه ۱ ↑

1. 1. پیشین،همان صفحه ↑

1. 1. پیشین ،همان صفحه ↑